Crimen a la carta: un plato que ningún Oficial de Cumplimiento se puede comer frio
Quizás muchos piensen que la financiación del terrorismo está alejada de su realidad diaria, pero no es así; las grandes mafias que antes eran consideradas como grupos criminales, ahora se han convertido en estructuras más especializadas que permean tanto el ámbito social y político como al sector empresarial. No solo estamos discutiendo sobre narcotráfico, sino también acerca de una variedad de actividades ilegales que van desde la trata de personas hasta la extorsión y el tráfico de armas.
El senador colombiano Ariel Fernando Ávila Martínez lideró un reciente conversatorio en compañía de expertos en seguridad urbana, Laura Bonilla subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, y el sociólogo Hugo Acero ex – secretario de seguridad de la Alcaldía de Bogotá, presentaron un panorama sobre cómo la criminalidad no solo se ha vuelto más organizada, sino también más invisible y peligrosa; situación que afecta no solo al ciudadano del común si no al tejido empresarial del país.
A su vez es preocupante que estas nuevas estructuras criminales, imperceptibles para muchos, están hallando maneras sofisticadas de funcionar y obtener fondos, impactando a la sociedad en su conjunto; como lo es su nuevo producto: la administración y producción de violencia, situación que permite tener múltiples clientes que les conviene comprar violencia organizada y control territorial. Esto permite por ejemplo que con la actual crisis internacional del precio de la coca, las estructuras criminales puedan enfocarse en la extorsión del mercado formal como las tiendas, almacenes, supermercados, entre otros y con eso logran el sustento económico para continuar con el negocio principal que es el control territorial y la producción de violencia.
Es así, como las autoridades y las organizaciones se enfrentan a un desafío significativo con este fenómeno, ya que pueden verse involucradas en la financiación del terrorismo mediante extorsión.
¿De qué manera se puede afrontar esta situación?
El primer paso sería el de identificar y evaluar el riesgo de extorsión dentro de nuestras organizaciones. Se trata de un compromiso real con la seguridad y la integridad de nuestra operación, no solo un ejercicio burocrático. Es fundamental definir protocolos de seguridad claros y promover una cultura de alerta y prevención; además de contar con el apoyo de instituciones y consultores expertos en la materia puede marcar la diferencia entre ser un objetivo vulnerable o una organización preparada y resiliente.
Reforzar nuestra comprensión sobre estos temas y tomar las medidas necesarias es una necesidad, no simplemente una opción. Es responsabilidad de cada persona enfrentar la financiación del terrorismo, un asunto que nos concierne a todos dentro de nuestro ámbito de influencia.
Se resalta entonces la importancia de que los Oficiales de Cumplimiento refuercen las medidas de control en sus sistemas de gestión de riesgos, tanto para el lavado de activos como para la financiación del terrorismo (SAGRILAFT y SARLAFT); el fortalecimiento es crucial para una gestión eficaz del riesgo de extorsión. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones:
- Asegúrese de llevar a cabo una minuciosa identificación, evaluación y valoración del riesgo de extorsión dentro de la matriz SAGRILAFT de su organización para garantizar un entendimiento detallado de las vulnerabilidades.
- Desarrolle y fomente un protocolo de seguridad organizacional que describa los pasos a seguir en caso de señales de alerta o actividades inusuales relacionadas con el riesgo de extorsión. El formato debe resaltar la forma de interactuar con las autoridades policiales.
- Fomente la comunicación proactiva de incidentes y operaciones inusuales para mejorar la eficacia y alcance de los canales de reporte dentro de su entidad.
- Es importante designar a un responsable para liderar el proceso de comunicaciones y gestión de medios con el fin de prevenir la desinformación y minimizar su impacto en la reputación de la organización.
- Implemente medidas que fortalezcan la cultura interna de su organización para prevenir el riesgo de extorsión, incorporando estas acciones en las operaciones diarias de la empresa.
- Busque ayuda de instituciones o consultores especializados en manejo de riesgos operativos, legales y reputacionales, que tengan experiencia específica en el tema de financiamiento del terrorismo.
Para finalizar, te propongo que reflexiones sobre cómo tu organización está enfrentando estos riesgos y pienses si las medidas actuales son adecuadas. En la lucha contra la financiación del terrorismo y el crimen organizado, es importante estar informados y preparados, ya que eso representa nuestra mejor defensa.
